Крупная сумма в банке

Там есть определённая сумма, начиная с которой банк обязан проводить анализ на отмывание грязных денег. И притом ещё в налоговой узнают.
.
КОроче, если ты грабанул сейф с миллионом, не стоит нести их в банк.

Не знаю, как в России и Беларуси, но в Украине при оформлении депозита или банковской карты (открытие счёта) надо обязательно предоставить "Справку о присвоении идентификационного кода". Это для Налоговой. Естественно, Налоговая видит ВСЕ официальные поступления, видит, где человек работал, сколько приходило ему на счета.

Банку все равно откуда Ваши денежки, это не миллиард. Проблемы будут когда захотите снять, банк потребует объяснения - что собралась с ними делать, бред конечно. Но мне за мои 4 тыщ баксов в 2014 году Сбер мозг вынес, хотя пролежали они там три года почти. Пока скандал не подняла - отдавать не хотели. Еще раз повторюсь - бред но все-же.

В смысле вам ваш собственный вклад не хотели выдавать? Оригинально...

Я тоже такую историю слышала. Товарищь 4 года не имел официального дохода, за это время положил в банк около миллиона. А снять не смог. Не предоставил источник поступления денег

Вы, главное, в банковские ячейки не ложите свои деньги. Украдут и ничего не докажете. Гуглите.

Ничего, что в России нет "Национального банка"?

Украинка, по ходу, тему создала. Гривни в рубли перевела.